密封科技: 烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：301020    证券简称：密封科技                公告编号：2023-021

        烟台石川密封科技股份有限公司

       第三届监事会第十次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

和相关与会人员发出。

式召开。

女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

会议。

律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  公司拟将部分募投项目达到预计可使用状态日期进行延长调整，具体调整情

况如下：

序      项目名称            变更前预计达到           变更后预计达到可

号                      可使用状态日期             使用状态日期

  经认真审议，与会监事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情

况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长远

发展。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

部分募投项目延期的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经认真审议，与会监事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律

监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司

《募集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使

用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意使用不超过人民币28,300.00万

元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自前次募集资金现金管理的授

权到期之日起12个月内有效，即2023年8月6日至2024年8月5日。在上述额度和期

限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

金专用账户。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

特此公告。

        烟台石川密封科技股份有限公司监事会

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